中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-072 中国电力建设股份有限公司 本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。公司董事会人事薪酬与考核 委员会认为：被提名人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等法律法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格，不存在相关法律法规及规范性文件 规定的禁止任职的情形。同意王小军先生为第四届董事会董事候选人，并同意提交公司董事会会议审 议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》。 公司董事会同意聘任王小军先生为公司总经理，任期与公司董事会任期一致。王小军先生简历请详见本 公告附件一。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2025年12月15日以现场会 议方式在中电建科技创新产业园A座召 ...