烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-108 烟台亚通精工机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及 相关资料于当日通过现场、电子邮件等方式送达全体新任董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机 械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。 本次会议由全体董事共同提议召开，过半数董事共同推举焦召明先生主持本次会议。 (一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举 ...