上海电气集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2025-063 上海电气集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月15日 二、议案审议情况 (二)股东会召开的地点：中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次 股东会由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次股东会，董事会推举董事王晨皓先生主持本 次股东会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席3人，分别为董事王晨皓先生、独立董事刘运宏先生及杜朝辉先生； 2、公司副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生列席本次股东会 ...