彤程新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-095 彤程新材料集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于2025年12月15日在公司会议室召开第 四届董事会第五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月10日通过邮件形式发出，本次会议采用现 场结合通讯方式召开，由董事长Zhang Ning女士主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》 根据公司业务发展需要及2025年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司及合并报表范围内的子公司 于2026年度与关联方中策橡胶集团股 ...