厦门钨业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-116 厦门钨业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月15日 (二)股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，董事钟可祥先生因公未能出席会议，独立董事程文文先生因个人原因 未能出席会议。 2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的议案》 审议结果： ...