五矿资本股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2025-081 五矿资本股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月15日 (二)股东会召开的地点：北京市东城区东直门南大街14号保利大厦酒店二层会议中心一号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长赵立功先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》 审议结果：通过 表决情 ...