陕西建工集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-096 陕西建工集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 2、董事会秘书齐伟红列席会议；其他高级管理人员列席会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月16日 (二)股东会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦主持会议。本 次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规 和规范性文件的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席7人，职工董事杨兴斌因工作原因未能列席会议。 二、议案审议情况 (一) ...