安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-049 安徽新华传媒股份有限公司 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十二次（临时）会议（以下简称 本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）公司于2025年12月11日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。 （三）公司于2025年12月16日以现场结合通讯方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 ...