北京九州一轨环境科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-068 北京九州一轨环境科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事选举情况 公司于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，通过累积投票制的方式选举产生第三届董事会非 独立董事和独立董事，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东 会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董 事会成员自2025年第五次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会战略委员会 ...