宏工科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-052号 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）通 知已于2025年12月11日以电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于2025年12月17日以电话会议的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、孙宏图先生、独立董事陈全世先生、向 旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决； 4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资 的议案》 同意募投项目"研发中心建设项目"的实施主体由公司全资子公司湖南宏工智能科技有限公司（以下简 ...