南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-044 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知于2025年12月12日以 书面方式向全体董事发出。会议于2025年12月 17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：获参与表决的全体董事一致通过。 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限 公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 ...