上海荣泰健康科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-086 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月17日 (二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方 式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； ■ 2、议案名称：《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、董事会秘书张波先生出席本次会议；财务负责人廖金花女士列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积 ...