安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025年12月18日以现场结合 通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年12月08日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事 9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通 知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举李合军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-038 安徽黄山胶囊股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二） ...