中科星图股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-079 中科星图股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年12月18日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 1、公司在任董事10人，出席4人，董事陈伟、王东辉、任京暘、白俊霞、沈建峰、龙开聪因工作原因未 现场出席会议 ...