交通银行因违法账户管理规定等被罚6783.43万元 13名责任人被罚92.9万元

12月19日金融一线消息，央行今日发布行政处罚公示（银罚决字〔2025〕96-109号）显示，交通银行股 份有限公司存在以下11项违法行为类型，受到警告，被没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万 元。 1．违反账户管理规定； 2．违反清算管理规定； 4．违反反假货币业务管理规定； 5．占压财政存款或者资金； 6．违反国库科目设置和使用规定； 7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 8．未按规定履行客户身份识别义务； 9．未按规定保存客户身份资料和交易记录； 10．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 11．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 沈某良（交通银行股份有限公司个人金融业务部消费信贷管理部）、杜某斌（交通银行股份有限公司普 惠金融事业部）、梁某（交通银行股份有限公司风险管理部）、莫某华（交通银行股份有限公司授信管 理部）、陶某堃（交通银行股份有限公司金融服务中心/营业部武汉金融服务中心）对违反信用信息采 集、提供、查询及相关管理规定负有责任，分别被罚款款1万元、10万元、10万元、10万元、0.4万元。 3．违反特约商户实名制管理规定； 王某东 ...