西安奕斯伟材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月19日 （二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公 司会议室 证券代码：688783 证券简称：西安奕材公告编号：2025-015 西安奕斯伟材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长杨新元先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会 议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，董事杨卓先生因工作原因未能出席； 2、公司在任监事5人，出席2人，监事董铁牛先生、俞信华先生、苗嘉女士因工作原因未能出席； 3 ...