成都康弘药业集团股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-070 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）10:30。 2、现场会议召开地点：成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道528号）。 3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15-15:00。 4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：董事长柯尊洪先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定 ...