北京北辰实业股份有限公司第十届第四十二次董事会决议公告

北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第四十二次会议于2025年12月19日（星 期五）下午2:30在北京市朝阳区北辰东路8号汇园公寓H座二层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事8名，实到董事8名，独立非执行董事周永健以通讯方式出席并进行表决。会议由本 公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关 法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 北京北辰实业股份有限公司 第十届第四十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准提名朱岩先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人，任 期自本公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并提交本公司2026年第一次临时股东 会审议批准。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 二、以8票赞成，0票反对，0票弃 ...