南方出版传媒股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临2025-036 南方出版传媒股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开公司2025年第二次临时董事会， 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任姚智超先生为公司副总经理、龚慧明先生为公 司董事会秘书，任期自2025年第二次临时董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，龚慧明先 生不再担任公司证券事务代表，聘任胡丰先生担任公司证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关情况 为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经公司董事会提 名与薪酬考核委员会审查通过，公司于2025年12月19日召开了公司2025年第二次临时董事会，审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， ...