安泰科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年12月18日（周四）下午14:00 （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过召开 本次股东会的议案。 （5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。 本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票 ...