中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议于2025年12月18日以通讯 表决的方式召开。本次会议通知于2025年12月15日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事8名，实际 表决董事8名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-039 中百控股集团股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第十一届董事会第十四次会议决议公告 一、关于补选董事的议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司原董事吴乐峰先生因为永辉超市股份有限公司不再是公司5%以上的大股东，辞去公司第十一届董 事会董事职务。经提名委员会任职资格审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司 提名李慧斌先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。 本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 二、关于聘 ...