调查：币安整改承诺后 可疑账户仍转移数亿美元加密资金

据报道，币安（Binance）在2023年达成具有里程碑意义的43亿美元美国刑事和解协议、并承诺改善合 规行为之后，仍未能阻止数亿美元加密货币流经可疑账户。 《金融时报》（FT）对币安内部文件进行调查，这些文件详细记录了数千笔交易。调查显示，尽管存 在包括不合理的登录模式以及身份验证失败等多项红旗信号，这些账户仍持续进行交易。 据悉，许多账户即便在币安与美国达成认罪协议之后，仍继续交易，而其行为在专家看来，在受监管的 金融机构中通常足以触发账户冻结或调查。 这些可疑行为包括： 以异常模式转移数千万甚至上亿美元的资金； 账户在数小时内从地球两端登录。 他说："我无法想象任何一家美国银行会在没有巨大震动的情况下，允许这种事情发生。" 币安表示，其"维持严格的合规控制，对平台上的非法活动采取零容忍态度"，并补充称，公司已建 立"强有力的系统，用于标记和调查可疑交易，并在适当情况下采取行动，包括根据监管义务限制账 户"。 币安拥有3亿用户，用于交易数字代币以及与现实世界货币挂钩的"稳定币"。 自2023年在承认与洗钱、违反银行法以及违反国际金融制裁相关的刑事指控，并支付创纪录的43亿美元 罚款后，币安已实现反弹。 特 ...