新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-040 新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2025年12月22日在公司会议 室以现场结合网络的方式召开。本次会议的通知于2025年12月17日以电话、电子邮件方式向各位董事发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长康青山先生主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定、修订公司部分内控制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规 范性文件并结合公司实际，公司对现行部分内控制度的相关内容进行系统性修订，并制定董事、高级管 理人员离职管理制度。 1.01 审议通过《关于修订〈新疆火炬董事会秘书工作细则〉的议案》； 登录新浪财经APP 搜索【 ...