天臣国际医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-065 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）第二届董事会任期已届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工 作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共7人，其中3名非独立董事，3名独立董事和1名 职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。公司于2025年12月22日召开了第二届董事会第三十二 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司 董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选 人任职资格的审查，并在征得董事 ...