浙江大胜达包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-063 浙江大胜达包装股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议（以下简称"本会议"）于 2025年12月22日在公司2025年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司其他相关人员列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由方能斌先生 主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司规章的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，全体董事审议通过了如下议案。 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2025年12月22日召开 第四届董事会第 ...