江苏南方精工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-077 江苏南方精工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2025年12月18日通过电子邮件、电 话、短信等方式，向各位董事候选人发出关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知。 2、本次会议于2025年12月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、经全体与会董事一致推举，本次会议由董事史建伟先生主持，公司其他相关人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事长的议案》； 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会选举史建伟先 生（简历见附件） ...