成都利君实业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年12月23日14:00开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025年12月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30 一11:30和13:00一15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联 网投票系统投票时间：2025年12月23日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月23 日（现场股东会结束当日）下午15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东888人，代表股份744,700,411股，占公司有表决权股 份总数的72.0589%。其中：通过现场投票的股 ...