黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会2025年第十次临时会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通公告编号：临2025-071 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会2025年第十次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025年第十次临时会议（以下简称"会 议"或"本次会议"）于2025年12月23日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月18日以电子邮件形式 发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于变更2025年度审计机构的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-072《龙江 交通关于拟变更会计师事务所的公告》） 综合考虑公司业务发展及审计工作需要，保证审计工作的独立性与客观性，拟变更公司2025年度审计机 构。经审慎评估与研究，同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...