江苏三房巷聚材股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-100 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月23日 (二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为3,896,676,083股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东会表决 权）数量为29,760,000股，公司有表决权股份总数为3,866,916,083股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的 方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司 ...