中国中材国际工程股份有限公司 关于2025年第六次临时股东会时间调整的公告

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 会议调整后的召开时间：2025年12月29日 13:30 一、原股东会有关情况 1.原股东会的类型和届次 2025年第六次临时股东会 2.原股东会召开日期：2025年12月29日 14:30 3.原股东会股权登记日 ■ 二、股东会调整原因 公司原定于2025年12月29日14:30召开2025年第六次临时股东会，因公司重要会议安排时间冲突，为确 保股东会的顺利召开，保障全体股东权益，经公司慎重研究决定，将股东会调整至2025年12月29日 13:30召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项 均保持不变。 公司对此次调整给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格 按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。 三、调整后股东会的有关情况 2.调整后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自2025年12月29日 至2025年12月29日 采用上 ...