中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒公告编号：临2025-089 中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长吴卫东因另有事务未能现场出 席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举董事吴涤主持本次会议。 （五）公司董事和高级管理人员的列席情况 1.公司在任董事11人，出席7人，授权委托4人。其中，董事吴卫东、夏玉峰、张其洪，独立董事饶威， 因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为出席并签署本次 会议相关文件。 2.现场出席/列席会议人员：李仕达、毛剑波。 二、议案审议情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 本次提交股东会的议案经审议获得通过。议案1为特别决议事项，已 ...