京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第二十二次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000711 证券简称：ST京蓝 公告编号：2025-104 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次临时会议于2025年12月25日在 公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事7位，实到董事7位，以通讯表决方式出席董事7位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。 关联董事马黎阳先生、马仲伟先生、马伊莎女士回避表决。 具体内容详见公司于2025年12月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证 ...