武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事周栋先生因工作调整辞去公司董事职 务。 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 公司董事会于2025年12月25日收到公司董事周栋先生递交的书面辞职报告。周栋先生因工作调整，申请 辞去公司董事职务。辞职后，周栋先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。周栋先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会对公司正常生产经营产生不 利影响。周栋先生不存在未履行完毕的公开承诺。 公司董事会对周栋先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、职工董事选举情况 ● 经公司职工代表大会审议表决，选举刘川先生为公司第十届董事会职工董事。 一、董事离任情况 刘川先生当选职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规 ...