金石资源集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-056 金石资源集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月26日 (二)股东会召开的地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生 主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人。 2、公司副总经理兼董事会秘书戴水君列席本次股东会；公司副总经理许发才、徐春波、杨晋、苏宝 刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本次股东会，其中部分高级管理人员通过视 ...