天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

会议选举李檬先生为公司第十二届董事会董事长（法定代表人），任期与公司本届董事会任期一致。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会设立审计委员会、战 略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，经全体董事审议，各委员会组成如下： 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-064 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于2025年12月26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长（法定代表人）的议案》 ■ 公司第十二届董事会董事简历详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所 ...