珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-047 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知于2025年 12月22日以口头通知形式发出，于2025年12月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人， 实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事 会议事规则》等有关规定。 关联董事王青运、张辛聿回避表决。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时 股东会的议案》 公司于2026年1月14日召开公司2026年第一次临时股东会。 通知内容详见2025年12月29日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于 ...