华虹半导体有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 一、本次交易的基本情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海华力微电子有限公 司（以下简称"华力微"）股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，华力微将成 为公司的控股子公司。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组及重组上市。 二、本次交易进展情况 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。公司将于近期召开董事会审 议本次发行股份及支付现金购买资产的相关事项，并按照法律、法规的要求披露相关文件。 三、风险提示 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于再次召开董事会审议本次交易方案、召开股东 大会审议批准本次交易方案、香港证监会及联交所必要的审批程序、上海证券交易所审核通过及中国证 券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不 确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股 ...