山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临2025-067 第十一届董事会第三十三次会议 决议公告 山西潞安化工科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决，尚需 提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 1.审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》 （二）本次董事会会议通知和议案于2025年12月24日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。 本议案经公司股东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的金额内发生相关日常关联交易事项 的，无需再提交公司董事会及股东会审议，由公司及子公司按国家及公司相关规定办理。 （三）本次董事会于2025年12月29日以通讯会议的方式召开。 ...