山东黄金矿业股份有限公司 关于独立董事离任的公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 战凯先生确认：其与公司、董事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其它应提请公司董事会、各位 股东注意之事宜。 公司及董事会对战凯先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2025年12月29日 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事战凯先生的书面辞职报 告。战凯先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、可持续发展 委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，战凯先生 将不再担任公司任何职务。 一、独立董事提前离任的基本情况 二、独立董事离任对公司的影响 鉴于战凯先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相 关 ...