合肥雪祺电气股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-080 合肥雪祺电气股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由7 名董事调整为8名董事，增设职工代表董事1人，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，一致同意选举陈允艳女士 （简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。陈允艳女士与公司2025年第一次临时股东大会选 举的7名董事共同组成公司第二届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届 满之日止。 陈允艳女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》所规定的任职条件。本次职 ...