中国铀业股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2025-003 中国铀业股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3、审议通过《关于聘任张仲斌为公司总法律顾问的议案》 一、董事会会议召开情况 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）第一届董事会第二十六次会议通知已于2025年 12月24日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议于2025年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持，应出席董事12人，实际亲自出席董事11人（其中张红军 先生因公未能亲自出席本次会议，委托张绍坤先生代为出席会议并行使表决权；邢拥国先生、姜德英先 生、肖林兴先生和王俊仁先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了 本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： ...