江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

股票简称：宁沪高速股票代码：600377 编号：临2025-061 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会第八次会议（以下简 称"会议"）于2025年12月30日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。 （二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。 本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 （三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司（以下简称"丹金公司"）增 资的议案》。 同意本公司控股子公司丹金公司增加注册资本金，并修订公司章程。本次增资金额共计人民币58 ...