中国科技出版传媒股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-071 中国科技出版传媒股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，以现场会议和网络投票相 结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了 会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、陈冬律师列席了本次会 议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人，董事长胡华强、董事黄琛、职工董事刘俊来出席本次会议；董事彭 斌、董事徐雁龙、董事 ...