宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-104号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会 第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2025年12月24日以电子邮件、短信等形 式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2025年12月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 具体内容详见2025年12月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司2025-105号公告。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。 具体内容详见2025年12月31日《证券时报》《证 ...