广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-037 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2025年12月30日以现场及 通讯方式召开。本次会议通知于2025年12月27日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变 募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金 充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币7,500.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管 理。 保荐机构出具了 ...