宇环数控机床股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-075 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2025年12月29日在公司会 议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年12月23日向各位董事发 出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决 议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》 表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第十一次会议决议。 公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方 式，向31名授予激励对象共计授予限 ...