中科星图股份有限公司关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-001 中科星图股份有限公司 关于公司非独立董事辞任 暨选举职工代表董事 及补选董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事陈伟先生递交的书面辞职 报告，陈伟先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会提名委员会委员职 务。本次辞任后，陈伟先生将继续担任公司副总经理。 2025年12月30日，公司召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举牟培培女士（简 历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三 届董事会提名委员会委员的议案》。董事会同意补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委 员， ...