山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议 决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-137 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第二十三次会议于2025年 12月30日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员 和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管 理人员 ...