通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第十次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第十次临时会议通知于2025年12月30日以微信 和电子邮件形式送达全体董事。 2.2025年12月31日上午9时30分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 公司与中国建设银行股份有限公司通化分行不存在关联关系，本次申请贷款不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，本事项经公司董事会审议后，无须提交公司股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 鉴于2025年公司向中 ...