兰剑智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2026-001 兰剑智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为102,679,640股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户 中的股份数量566,008股，本次股东会享有表决权的股份总数为102,113,632股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合 的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序 和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《兰剑智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席 ...